多“币”红是非！比特币洗钱犯罪分子在全球围攻

比特币成为洗钱工具？ 希腊警方周三（7月26日）表示，自2011年以来，一名男子涉嫌通过名为BTC-e的比特币平台洗钱，金额至少40亿美元。 警方证实，被捕者是被通缉的 38 岁的 Alexander Vinnik。 罪犯是俄罗斯人。 他在该国北部的一个海滨小村庄被希腊警方逮捕。 美国当局正在寻求将他引渡到美国接受审判。

希腊警方在一份声明中表示，这名 38 岁的嫌疑人自 2011 年以来一直经营着一个犯罪组织比特币洗钱能查出来是谁吗，管理着世界上最重要的电子犯罪网站之一。 该平台已存入 700 万比特币，其中 550 万已取出。 比特币是第一个成功使用密码学来保证交易安全和隐藏的数字货币，这使得传统的金融监管变得困难。

与此同时，美国警方正试图引渡另一名罪犯 Peter Levashov。 美国检察官指控他作为黑客，还通过攻击网络实施了犯罪。

维尼克被捕是美国当局针对俄罗斯在欧洲的网络犯罪活动采取的一系列打击行动之一。 上周，美国司法部与许多国家联手关闭了全球最大的“暗网”市场 AlphaBay。

在美国情报官员指责俄罗斯黑客干预 2016 年美国总统大选以支持特朗普之后比特币洗钱能查出来是谁吗，美国加强了对俄罗斯黑客的审查。 但俄罗斯否认干涉美国大选。

BTC-e 是最古老、最隐蔽的虚拟货币交易平台之一，它允许用户匿名交易法定货币和比特币。 长期以来，BTC-e一直对用户身份认证、反洗钱等相关规定持消极态度，这使得BTC-e成为洗钱的热门场所。